Σήμερα απολογούνται άλλοι 15 για την απάτη στον ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι επτά

Συνεχίζονται σήμερα στην Ευελπίδων, οι απολογίες των συλληφθέντων κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που αποκαλύφθηκε από την αστυνομία έπειτα από έρευνες τουλάχιστον οκτώ μηνών. Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα (28/03) άλλα δεκαπέντε εμπλεκόμενα άτομα μεταξύ των οποίων και οι τρεις λογιστές που φέρονται ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζήμιωσαν το δημόσιο με τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ χθες απολογήθηκαν τα πρώτα επτά άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα τα οποία μετά την απολογία τους στον ανακριτή αφέθηκαν ελεύθερα με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Οι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά τις πολύωρες απολογίες τους με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 10.000-50.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορύμενοι κατά τη διάρκεια της απολογίας τους αρνήθηκαν τις πράξεις που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του.

Ποινικές διώξεις σε βάρος των 22 συλληφθέντων

Σε βάρος των 22 συλληφθέντων την περασμένη Τρίτη ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον οι φερόμενοι δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλαστογραφία από κοινού, για υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, για φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, για φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και για διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η εγκληματική οργάνωση, φέρεται να είχε στήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιτρεπόταν η έκδοση τιμολογιών από «εταιρείες φαντάσματα».

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικές, φυσικές εταιρείες γλίτωναν την απόδοση του ΦΠΑ και άλλων φόρων, με τις ομώνυμες αρχές να τοποθετούν στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τις διαδρομές των χρημάτων.